洛香网
当前位置:洛香网>娱乐>天际亚洲平台-深圳市奋达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
天际亚洲平台-深圳市奋达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
发表时间:2020-01-11 10:58:09 来源:匿名

天际亚洲平台-深圳市奋达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

天际亚洲平台,证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-078

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

2.召开地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共16名,代表有表决权的股份835,605,228 股,占公司总股本的40.5963%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表有表决权的股份833,157,800 股,占公司总股本的40.4774%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共9人,代表有表决权股份数2,447,428 股,占公司总股本的0.1189%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)9人,代表有表决权的股份数为2,447,428股,占公司总股本的0.1189%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案:选举非独立董事》

1.01选举肖奋先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意835,464,222 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9831%;其中,中小投资者的表决情况为:同意2,306,422股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2386%。

1.02选举文忠泽先生为第四届董事会非独立董事

1.03选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意835,464,221 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9831%;其中,中小投资者的表决情况为:同意2,306,421股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2386%。

1.04选举董小林先生为第四届董事会非独立董事

1.05选举谢玉平女士为第四届董事会非独立董事

1.06选举肖韵女士为第四届董事会非独立董事

2.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案:选举独立董事》

2.01选举周玉华先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意835,498,718 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9873%其中,中小投资者的表决情况为:同意2,340,918 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6481%。

2.02选举宁清华女士为第四届董事会独立董事

表决结果:同意835,498,718 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9873%;其中,中小投资者的表决情况为:同意2,340,918 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6481%。

2.03选举王岩先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意835,498,719 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9873%;其中,中小投资者的表决情况为:同意2,340,919 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6481%。

3.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01选举郭雪松先生为第四届监事会股东代表监事

表决结果:同意835,498,718 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9873%;。其中,中小投资者的表决情况为:同意2,340,918 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6481%。

3.02选举黄汉龙先生为第四届监事会股东代表监事

表决结果:同意835,464,223股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9831%;其中,中小投资者的表决情况为:同意2,306,423股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2386%。

4.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果:同意835,508,717 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9885%;反对96,511股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0115%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意2,350,917 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0566%;反对96,511股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9434%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意835,509,276 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9885%;反对95,952股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0115%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意2,351,476 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0795%;反对95,952股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9205%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所

2.见证律师:彭素球、周百顺

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司

2019年11月30日

随机新闻
  • “2019大连海鲜中国行”12月走进西安
    “76号”杀头魔头李士群和丁默邨,为何对一名报社主编非杀不可?
    新版本环境下,卡组构筑的精髓
    记者举报遭威胁?长安剑:举报电话连着百姓安全感
    动力煤价格造好 兖州煤业跟涨近4%
最热新闻
  • 中国十大名山之一,风景优美,为何韩国游客扎堆?
    甘肃通报16亿扶贫路质量问题进展:8人停职调查
    世界最大集装箱船首航青岛港
    两项技术加持,WiFi 6将通吃无线市场
    “双11”江西快递总量预计超1.3亿件 快递行业纷纷招兵买马